证券代码：002697     证券简称：红旗连锁          公告编号：2023-019

              成都红旗连锁股份有限公司

(资料图)

          第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况

   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

于 2023 年 4 月 17 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会

议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际

出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主

席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章

程》的规定，会议决议合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

  表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事就该报告签署了书面确认意见。

  经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报

告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、

完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

特此公告

                                成都红旗连锁股份有限公司

                                              监事会

                                   二〇二三年四月十七日

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